최근 암호화폐 범죄자들이 탐지를 피하기 위해 다양한 방법을 동원하고 있습니다. 그 중 하나가 자산을 여러 블록체인 생태계 사이에서 옮기는 것입니다. 실제로 블록체인 분석 회사인 엘리프틱(1)에서 발표한 데이터에 따르면, 복잡한 크로스체인 조사에서 20%가 10개 이상의 블록체인을 포함하고 있다고 합니다. 이는 암호화폐 범죄의 복잡성이 증가하고 있음을 보여줍니다.

그럼 이제 복잡한 크로스체인 범죄에 대해 자세히 살펴보겠습니다!

크로스체인 범죄의 증가

엘리프틱의 최고 기술 책임자 잭슨 헐(Jackson Hull)은 블록체인이 여러 개 존재하는 한 크로스체인 범죄가 발생해왔지만, 최근 5년간 범죄의 양이 "상당히 급격하게" 증가했다고 전했습니다. 더 이상 블록체인 간 자산 이동이 어렵지 않게 되어 범죄자들이 회피 방법으로 선택하고 있는 것이죠. 약 33%의 복잡한 조사에서 4개 이상의 블록체인이 나타났고, 27%는 5개 이상 블록체인을 포함했습니다.

예를 들어, 해커들이 자산을 여러 블록체인으로 이동해 돈세탁을 시도하는 상황을 상상해보세요. 이러한 행위는 범죄자들이 자산의 출처를 숨기기 위한 일반적인 전술로 자리 잡았습니다. 이처럼 블록체인 범죄가 점점 더 치밀하게 진행되고 있다는 것이 문제입니다.

엘리프틱의 대응

엘리프틱은 최근 50개의 블록체인을 지원하는 시스템을 구축했습니다. 이 덕분에 조사자들은 엘리프틱 소프트웨어를 통해 이동하는 자산을 쉽게 추적할 수 있게 되었습니다. 300개 이상의 브리지를 지원하는 이 시스템 덕분에 범죄자들의 이동 경로를 파악하는 것이 더욱 효율적으로 이루어질 수 있습니다. 헐 CTO는 "가장 중요하고 위험한 조사에서는 범죄자가 자금을 세탁하거나 숨기려는 시도를 하는 것"이라고 말하며, 이러한 행동이 크로스체인 범죄를 증가시키는 원인이 되고 있다고 강조했습니다.

최근 사건 사례

최근에는 엘리프틱이 미국 법 집행 기관과 협력하여 제재를 받던 러시아 암호화폐 거래소 가란텍(Garantex)에 대한 단속을 지원했습니다. 이 거래소는 랜섬웨어 범죄집단과 러시아의 부유한 개인들이 제재를 피하기 위해 주로 이용하던 곳이었죠. 거래소의 단속 이후 가란텍은 새로운 이름인 그리넥스(Grinex)로 리브랜딩을 시도했습니다. 이러한 변화 속에서도 범죄자들은 계속해서 방법을 찾고 있으며, 블록체인 범죄의 파악은 여전히 큰 도전 과제로 남아 있습니다.

지금 우리는 암호화폐의 안전한 사용을 위해 그 어느 때보다 경각심을 가져야 할 때입니다. 블록체인 생태계는 복잡해지고 있으며, 이 속에서 범죄에 대한 경계를 늦추지 않아야 합니다. 그렇다면 우리 모두는 더 나은 방법으로 암호화폐를 안전하게 사용하기 위한 노력이 필요할 것입니다.

관련 태그

#블록체인 #암호화폐 #크로스체인 #엘리프틱 #돈세탁 #해킹 #사이버범죄